La investigación surgió de la denuncia interpuesta por el Tribunal Supremo Electoral en diciembre de 2016 a la Fiscalía contra Delitos Electorales, la cual estableció que la señora Nineth Montenegro, en su calidad de Secretaria General y Representante Legal del Partido Político ENCUENTRO POR GUATEMALA, incumplió con presentar en tiempo al ente electoral, los estados financieros correspondientes al último semestre de la campaña electoral del año 2015.
El TSE no pudo establecer con certeza la procedencia de al menos Q1,748,232.54 por la falta de acceso a la documentación contable de la agrupación. También se encontraron aportes a la campaña por la entidad MAXIMUM FINANCIAL AND INVESTMENTS SERVICES por Q76,784.30 destinado al pago del arrendamiento de seis pasarelas digitales, por medio de la entidad YEYO, SOCIEDAD ANÓNIMA y que no fuese reportado al TSE constituyendo de esa forma financiamiento anónimo. Así como en la campaña electoral 2011 por la entidad Publicidad Avance S. A. de al menos Q197, 500.00 que fueron entregados más no reportados dentro de la contabilidad del partido.
