Caso RIC Caja de Pagos
Entre 2012 y 2015, se crearon más de 50 plazas fantasmas. Hasta el momento la perdida financiera está evaluada a más de 4 millones de quetzales. La toma de control de la institución se hizo a través de una cadena de personas incluyendo a la exvicepresidenta de la República Roxana Baldetti y personas cercanas a ella
Caso Blanca Stalling
La investigación inició a raíz de la denuncia del juez Carlos Giovanni Ruano Pineda quien reveló que la magistrada de la CSJ Blanca Stalling lo convocó a su despacho para incidir en sus resoluciones dentro del caso conocido como IGSS-PISA, en el cual se encontraba sindicado el hijo de la magistrada. La conversación quedó documentada por el juez Ruano a través de la grabadora de voz de su teléfono
Caso Negociantes de la Salud
En octubre de 2015, fue desarticulada una red de corrupción en el IGSS, compuesta por una veintena de personas, entre directivos funcionarios del IGSS y representantes de empresas farmacéuticas, cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones
Caso Cooptación del Estado
A raíz de las investigaciones del caso La Línea, originó el caso conocido como Cooptación del Estado en el cual se evidenció la existencia de una estructura criminal que tenía cooptadas a varias instituciones calves del Estado. Dicha estructura estuvo liderada entre 2012 y 2015 por el entonces Presidente de la República quien en ese período recibió -junto con la exvicepresidenta-, una suma de más de 500 millones de quetzales por comisiones ilícitas derivadas de la adjudicación de 70 contratos en diversas instituciones del Estado
Caso La Línea
El caso La Línea, que fue revelado en abril de 2015, demostró existencia de una red criminal dedicada a la defraudación aduanera y a la evasión fiscal, en consenso con funcionarios de la SAT, de diferente nivel, dando la apariencia de legalidad para encubrir las actividades ilícitas que realizan de manera concertada, logrando hacer tributar por menor valor las importaciones que ingresan al territorio nacional al hacer ajustes fiscales ilícitos
Caso IGSS PISA
En el caso IGSS-Chiquimula, se trata de la subscripción irregular de dos contratos entre autoridades del IGSS y empresas vinculadas con el exdiputado Baudilio Hichos López. En el primer contrato se negoció el arrendamiento al IGSS de un edificio en Chiquimula, por un plazo de 27 meses, por un valor de más de 2 millones de quetzales.
Caso Gustavo Mendizábal
El 8 de septiembre de 2017, el exmagistrado de la CSJ Gustavo Adolfo Mendizábal Mazariegos fue ligado a proceso por el delito de tráfico de influencias. La CICIG y el MP lo señalaron por resolver de forma favorable un amparo provisional a favor del Partido Patriota (PP) y de su secretaria general Ingrid Roxana Baldetti […]
Caso Chinautla (Negocio de familia)
Una estructura criminal operó en el municipio de Chinautla entre 2008 y 2012. Estaba liderada por el entonces alcalde Edgar Arnoldo Medrano Menéndez y conformada por miembros del Concejo Municipal y familiares del alcalde, la investigación fue conocida como Caso Chinautla (Negocio de familia). También la integraron miembros de las juntas de licitación, adjudicación y […]
Caso La Sexta
En 2015, trasladaron a Marvin Montiel Marín, alias el Taquero, y a Byron Lima Oliva a la Granja de Rehabilitación Pavón, una cárcel ubicada en Fraijanes, este movimiento provocó tensión entre ambos privados de libertad. Desde su llegada, cada uno intentó ganar presencia y poder, conformando grupos bajo su mando y desarrollando actividades lícitas e […]
Caso Botin Registo de la Propiedad
El caso se relaciona con eventos fraudulentos y plazas ficticias en el Registro de la Propiedad cometidos bajo la dirección de Anabella de León durante el gobierno del Partido Patriota. Esta estructura, liderada por Anabella de León, a la cabeza de la institución, según la CICIG cometió varios delitos que comprometían seriamente las finanzas de […]
