NARRATIVAINVESTIGACIÓNDATOS

Search

Caso Financiamiento Electoral Ilícito UNE

Los primeros elementos de la investigación fueron presentados el 6 de febrero de 2019. El caso se fundamenta en la hipótesis de que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) utilizó a las empresas MAARIV, S.A.,  Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA)  y al Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración […]

Caso TCQ

La investigación de este caso, revelada al público en 2016, estableció que entre enero de 2012 y abril de 2015, se concertó un grupo criminal con roles definidos para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato irregular a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad parte del terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.

Caso Lago de Amatitlán

El caso lago de Amatitlán también conocido como Agua Mágica trata de la desarticulación de una estructura criminal que tomó el control de la AMSA. Dicha estructura estuvo liderada por la exvicepresidenta de la República e integrada por funcionarios del MARN y funcionarios de AMSA. Esta estructura procedió a la manipulación de eventos administrativos para llegar a la adjudicación ilícita de dos contratos a la empresa israelí M. Tarcic Engineering Ltd:

Caso Robo Millonario

En este caso, la CICIG dio apoyo técnico preliminar a la investigación. En septiembre del 2006, una estructura criminal encabezada por el capitán Francisco Estuardo Arana Barreda en un plan organizado y en acuerdo con personal de seguridad del Aeropuerto Internacional la Aurora, con uso de armas de fuego de alto calibre asaltaron a un […]

Caso Bantrab

El expresidente de la Junta Directiva de Bantrab, Sergio Hernández, durante una de las audiencias del caso Bantrab: Negocio de familia.

EI 18 de julio de 2011, el Banco de los Trabajdores publicó la subasta de 10 fincas.  La investigación del MP y la CICIG develó que el precio pagado al Bantrab por parte de la empresa Desarrollos 2812 S.A. fue de 4 millones de quetzales, monto menor al valor asignado en avalúo bancario realizado por dicho banco, el cual era de 7 millones de quetzales. El Bantrab autorizó el pago de 5,5 millones de quetzales a la abogada Karen Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del Bantrab.

Caso El Turista (Byron Lima)

En este caso la CICIG brindó apoyo técnico preliminar. El 15 de febrero de 2013, aproximadamente a las 17.30 horas, el señor Byron Miguel Lima Oliva fue detenido mientras se encontraba fuera del Centro de Detención Preventiva para Hombres Pavoncito, por parte de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 18.5 […]

Caso Deville

En esta investigación se indagó a Sara Payes Solares en el cargo de Jefe de la Procuraduría de Niñez y Adolescencia de la procuraduría General de la Nación, el cual ocupó a partir del mes de abril 2010 hasta el mes de noviembre 2012. En el marco de sus funciones, intervino en el trámite de […]

Caso Cuarto Pueblo

En este caso, la CICIG dio apoyo técnico preliminar. El caso refiere a un pequeño municipio en la frontera con México, Cuarto Pueblo Ixcán, fuertemente azotado en el conflicto interno, sin mayor presencia del Estado y dificultad en las vías de comunicación, circunstancia que facilitó la presencia de grupos de delictivos. En el 2009, narcotraficantes […]

Caso Mercado Coatepeque

En este caso, la CICIG brindó un apoyo técnico preliminar. La administración del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, promovió laconstrucción de la plaza de mercado municipal, que permitiera trasladar a los vendedores del mercado, que hacían sus ventas en la vía pública de la zona 1. A mediados del 2008 la alcaldía decidió reubicarlos en el […]

TEMAS