Caso Olimpo (Los Huistas)
Rozotto López, alias “Juancho”, fue detenido el 8 de septiembre de 2013. Este trasladaba Q600 mil en efectivo que estaban bajo un compartimento de un automóvil. Esta detención generó un proceso en su contra por lavado de dinero, el cual fue cerrado por las acciones ilegales de la estructura criminal que presentó prueba falsa de descargo.
Caso Financiamiento campaña LIDER (Fase I y II)
Una investigación sobre el financiamiento electoral ilícito realizada por el Ministerio Público y la CICIG reveló una serie de anomalías para ocultar el origen de los fondos que utilizaron en sus campañas políticas de 2015, el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el desaparecido partido Libertad Democrática (LIDER). De ella se derivaron las solicitudes de quitar e antejuicio alos diputados Roberto Villate Villatoro (LÍDER) y Orlando Joaquín Blanco Lapola (UNE).
Caso Transurbano (evento seguridad)
El MP y la CICIG presentaron la ampliación de su investigación sobre el caso Transurbano y la llamó Seguridad y Transporte. En estas nueva investigación concluyó que el dinero del subsidio para brindar seguridad al transporte público fue malversado a través de las empresas contratadas. Incluso se descubrió que el político Manuel Baldizón adquirió un helicóptero con dichos fondos. Por este caso fueron acusadas ocho personas.
La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.
Caso Transurbano (Evento Prepago)
Se trata de un caso de fraude al Estado. Una investigación de la CICIG y la FECI reveló una serie de anomalías en la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades de Transporte Urbano (Transurbano) en 2008, cuando en el seno de la Comisión de Fortalecimiento del Transporte Público se tomó la decisión de implementar un sistema prepago en buses de la ciudad capital. La investigación reconstruye y examina los mecanismos legales fraudulentos utilizados por agentes públicos y privados para lograr la sustracción de 35 millones de dólares al Estado de Guatemala.
Caso Venta de Información
Este caso de tráfico de influencias determinó que René Arturo Villavicencio Funes, en coparticipación con empleados del MP, obtuvo información de un proceso de investigación tramitado ante la FECI en 2014. Villavicencio Funes proporcionó información al ex alcalde Jorge Barrientos sobre una investigación que se llevaba a cabo contra su administración, y por la cual cobró la suma Q400 mil.
CASO IGSS (Eventos Ambulancias, SAP, Arrendamiento)
El caso IGSS, evento Ambulancias, SAP y Arrendamiento se refiere a tres eventos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), entre septiembre de 2013 y noviembre de 2014. Uno de ellos hace referencia a hechos de corrupción en la compra de 50 ambulancias, otro al arrendamiento de un edificio y el otro a la instalación del sistema SAP.
Caso Municipalidades de Noroccidente
El 25 de octubre de 2017, el MP y la Cicig hicieron pública la desarticulación de una red de corrupción que operaba en municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán, en la cual fueron involucrados exalcaldes y exfuncionarios, así como dueños de constructoras durante los años 2008 y 2009. Dentro de esta red también están implicados funcionarios municipales de Aguacatán (Huehuetenango) San Andrés Xecul (Totonicapan), San Bartolo Aguas Calientes (Totonicapán), San Gaspar Ixchil (Huehuetenango), Barillas (Huehuetenango) y Huehuetenango, la cabecera municipal del departamento.
Caso Construcción y Corrupción (Fase I y II)
El caso Construcción y Corrupción salió a la luz en julio de 2017. En este, el MP y la CICIG identificaron una estructura criminal liderada por Alejandro Sinibaldi Aparicio, excandidato presidencial y extitular del Ministerio de Comunicaciones durante el Gobierno del Partido Patriota (2012-2015) destinada a recibir sobornos por las obras adjudicadas dentro del Ministerio. De las investigaciones realizadas se identificaron pagos de sobornos para adjudicación de contratos de obras, cancelación de deudas y un complejo esquema de lavado de dinero, actos de financiamiento electoral ilícito y de obstrucción a la justicia. Además, se identificó el entramado de empresas creado por Sinibaldi para recibir el dinero proveniente de las coimas.
Caso Faraón
El 1 de marzo del 2012, en el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, fueron desaparecidos cuatro agentes de policía del Departamento Especial de Investigaciones Criminales, Benjamín Jiménez Martín, Byron Iván González, Breyner Orozco Fuentes y Juan Pablo Suhul Lapoyeu. La investigación reveló que los agentes policiales habrían ingresado en la vivienda del presunto narcotraficante Danubio Esteban Matamoros Castillo con la intención de robar una cuantiosa suma de dinero.
Caso Traficantes de Influencias
La investigación devela cómo operó una red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en 2013 y 2014, que se benefició con el cobro de comisiones ilícitas alrededor de Q19 millones para agilizar a empresas la tramitación de expedientes de devolución de crédito fiscal. En dicha estructura participaron varios exjefes de esa institución en complicidad con funcionarios y particulares.
