Caso Financiamiento Electoral Ilícito FCN-Nación (Fases I, II y III)
En este caso la CICIG investigó las irregularidades e incumplimientos en los reportes de financiamiento electoral del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación). Agrupación que obtuvo la presidencia en 2015 con el candidato Jimmy Morales Cabrera. En la primera fase del caso se detectaron Q.4 millones 386 mil 360 que se detectaron correspondían a gastos […]
Caso diputado Armando Escribá Morales
La FECI y Cicig solicitaron un antejuicio contra el diputado del Congreso de la República, Oscar Armando Escribá Morales por existir indicios de que el legislador se encuentra estrechamente vinculado con las empresas Montañas Nacionales, S.A. y Señalamiento Vial de Centroamérica, S.A. y que éstas obtuvieron contrataciones con el Estado cuando el actual diputado era […]
Caso Financiamiento Electoral Ilícito Partido Unionista
En esta investigación la CICIG concluyó que dirigentes del Partido Unionista (PU) actuando desde dentro de la Municipalidad de Guatemala y con cargos en esa dependencia, de manera conjunta con personal operativo municipal, conformaron un grupo que de forma organizada y sistemática -desde los años 2011 hasta 2015- llevó adelante los planes y estrategias concebidos […]
Caso Subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo (Ley Tigo)
La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitó antejuicio en contra del entonces ministro de Economía Acisclo Valladares Urruela, y siete diputados del Congreso de la República de Guatemala, por la posible comisión de hechos ilícitos que entre los años 2012 y 2015. […]
Caso Lanquín
Según la investigación de la Cicig entre los años 2009 a 2013 la municipalidad de Lanquín adjudicó cientos de compras directas, así como proyectos de obra, a empresas ficticias y a empresas reales que les habían falsificado sus facturas, a quienes pagó 9 millones 644 mil 654.06 quetzales. La estructura criminal se dedicaba a usurpar […]
Caso Fénix: lavado de dinero con fondos del IGSS
Las labores conjuntas de la FECI-CICIG establecieron los pasos y acciones propias del delito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizó diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita, producto […]
Caso Asalto al Ministerio de Salud
Según la investigación de la CICIG con el nombramiento de Jorge Villavicencio Álvarez como Ministro de Salud durante el período 2012 al 2014, se inicia el funcionamiento de la estructura criminal en la institución, el ministro en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, […]
Caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero
Este caso sigue a una red de personas con alto poder político coordinadas para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas. Este tipo de red, estaba conformada por un presidente recién electo (Otto Fernando Pérez Molina) y dos secretarios privados del gobierno saliente y entrante (Gustavo Adolfo Alejos Cámbara y […]
Caso Cooperacha
En los años 2012, 2013 y 2014 varios de los entonces ministros del gabinete de Otto Pérez Molina le obsequiaron bienes de alto valor. Estos “regalos” eran entregados al Presidente en ocasión de cada cumpleaños. Estos regalos de diferentes ministros sumaban Q33 millones.
Caso Extorsión Concejal Xela
En septiembre de 2016 se inició la investigación a partir de la denuncia de Magaly López Cotí, exconcejal de la comuna de Quetzaltenango. La ex concejal señaló a René Arturo Villavicencio Funes y Guillermo Alejandro Arenas Guzmán de ofrecerle información privilegiada de las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la CICIG -en la cual ella estaría involucrada- a cambio de Q150 mil.
